vom 07.10.2026
Durchführung von KYC-Analysen inklusive systemseitiger Datenerfassung. Sicherstellung der fristgerechten Durchführung aller relevanten Validierungsschritte, z.B. 4EC, Business und Compliance. Engmaschige Überwachung von KYC-Reviews bestehender Kunden. Sicherstellung der korrekten Datenpflege in den relevanten Kernsystemen.
Anforderungen: Langjährige Erfahrung mit KYC-Verfahren im Corporate-Kundenbereich, idealerweise in 1LoD oder 2LoD. Tiefgreifendes Fachwissen in AML, Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Erfahrung in der Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie in der Risikobewertung. Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen Banken-IT-Systemen. Akademischer Hintergrund in BWL, Jura oder Compliance bzw. spezialisierte Bankausbildung. Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse.
Einsatzort: Frankfurt am Main / 50% Remote. Start: November 2026. Laufzeit: 14 Monate ++
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